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標題：(4169)泰宗-重大訊息2019-06-14
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：4169
公司名稱：泰宗
發言時間：2019-06-14 13:49:28
說明：
1.股東會日期:108/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.107年度營業報告。
2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部份條文。
二、承認事項
1.通過承認本公司107年度財務報表及營業報告書案。
2.通過承認本公司107年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無





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